Operazione Broker, cosca Arena coinvolta in raccolta voti in Germania per Di Girolamo

23 feb 10 Un maxi riciclaggio di denaro sporco, per un ammontare complessivo di circa due miliardi di euro, è stato scoperto dai carabinieri del Ros e dalla Guardia di Finanza: 56 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Roma, su richiesta della procura distrettuale antimafia, in corso di esecuzione in varie località italiane ed estere. L’accusa è quella di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio ed al reimpiego di ingentissimi capitali illecitamente acquisiti attraverso un articolato sistema di frodi fiscali. Alcuni indagati sono stati arrestati negli Usa, in Inghilterra e in Lussemburgo. L’organizzazione criminale transnazionale individuata dal Ros e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Gdf riciclava centinaia di milioni di euro tramite una rete di società appositamente costituite in Italia e all’estero. Enorme il giro d’affari complessivo, se si pensa che i capitali illeciti provenivano da una serie di operazioni commerciali fittizie di compra-vendita di servizi di interconnessione telefonica internazionale per un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro. Per realizzare la maxi-operazione di riciclaggio gli arrestati si sono avvalsi di società di comodo di diritto italiano, inglese, panamense, finlandese, lussemburghese ed off-shore, tutte controllate dall’organizzazione stessa.

Coinvolta cosca Arena. In occasione delle elezioni politiche dell’aprile 2008, le indagini condotte dalla Dda di Roma nell’inchiesta “Broker” hanno documentato alcune riunioni tenutesi ad Isola di Capo Rizzuto tra alcuni degli indagati arrestati ieri ed esponenti della ‘ndrangheta per la raccolta di voti tra gli emigrati calabresi in Germania a supporto dell’avvocato Nicola Di Girolamo. Lo hanno reso noto gli investigatori. Agli incontri, oltre allo stesso Di Girolamo e a Gennaro Mokbel, avrebbero partecipato anche esponenti della cosca “Arena”, tra cui il reggente Fabrizio Arena e Franco Pugliese, già sottoposto alla sorveglianza speciale. Sarebbe stato Pugliese - sempre in base alle risultanze dell’inchiesta - ad incaricare un emissario di mettersi a disposizione dell’imprenditore romano Gennaro Mokbel per sovrintendere, nel distretto di Stoccarda, alle fasi finali della propaganda ed alla materiale compilazione delle schede elettorali - con il nome di Di Girolamo - recuperate dagli emigranti italiani. Sarebbe cospicuo il numero delle schede sulle quali sarebbe stata fraudolentemente espressa la preferenza per Di Girolamo.

Votate schede bianche in Germania La ‘Ndrangheta, tramite emissari calabresi mandati in Germania, soprattutto a Stoccarda, avrebbe messo le mani sulle schede bianche per l’elezione dei candidati al Senato votati dagli italiani residenti all’estero e le avrebbero riempite con il nome di Nicola Di Girolamo. “Sponsor” di questa operazione di supporto nell’elezione del parlamentare, sarebbe stato l’imprenditore romano Mokbell, coinvolto anche lui dell’operazione “Phunchard-Broker”. Mokbell, in passato, aveva fondato il movimento Alleanza Federalista del Lazio e poi un partito federalista.

Ordinanza d'arresto per De Girolamo La magistratura di Roma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del senatore Nicola Di Girolamo (Pdl) per violazione della legge elettorale “con l’aggravante mafiosa”. Lo ha reso noto il procuratore della Dda di Roma Giancarlo Capaldo nel corso di una conferenza stampa a piazzale Clodio, tenuta insieme al procuratore nazionale Antimafia Piero Grasso per illustrare l’operazione Broker contro il riciclaggio. Nel giugno 2008 il gip di Roma aveva chiesto gli arresti domiciliari per Di Girolamo, chiedendo l’autorizzazione all’arresto alla Giunta delle Immunità parlamentari del Senato. Ma il 24 settembre 2008 il Senato ha negato l’autorizzazione e la Giunta per le Elezioni ha avviato una verifica del possesso dei requisiti per l’eleggibilità da parte del Di Girolamo. Al termine della verifica la Giunta ha richiesto al Senato l’annullamento della sua elezione. Il 29 gennaio 2009 il Senato - si è appreso in conferenza stampa - ha deciso di rinviare gli atti alla Giunta delle Elezioni “affinché la prosecuzione dell’attività di verifica fosse subordinata all’esito processuale passato in giudicato”. In base alle accuse l’elezione di Di Girolamo doveva servire all’organizzazione criminale per spostarsi, senza problemi nell’ambito delle attività transnazionali di riciclaggio.

Indagate Fastweb, Telecom e Sparkle. Risultano indagate anche le società Telecom Italia, Sparkle e Fastweb, nelle persone dei legali rappresentanti pro tempore, nell’inchiesta della Procura di Roma su un maxiriciclaggio. È quanto si legge nei capi di imputazione presenti nell’ordinanza emessa dal gip del tribunale capitolino. Le due aziende sono coinvolte, per un periodo fino al 2007, in base al decreto legislativo 231/01, nel quale è definita la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito altrui. L’accusa è di associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata.

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