30 mln di iva comunitaria frodati in Calabria

Frodi carosello sull’iva comunitaria scoperte dalla Finanza in tutta Italia: evasi 808 mln, 30 in Calabria

02 lug 09 La Guardia di finanza ha scoperto sull'intero territorio nazionale una maxi-evasione fiscale e numerose 'frodi carosello' all'Iva comunitaria: 808 milioni di euro sono stati sottratti a tassazione, mentre 110 milioni di euro di Iva evasa sono stati recuperati; 114 persone sono state denunciate alla magistratura per reati tributari, mentre gli evasori totali scoperti sono stati 115. Questi i risultati ottenuti attraverso il progetto Urano, un piano d'intervento ideato dal Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza, che si è concretizzato in 192 controlli svolti dai comandi della Gdf in tutta Italia, dal mese di aprile 2008 fino ad oggi: nel mirino operatori economici che, a fronte di acquisti intra-comunitari, non hanno poi dichiarato i redditi conseguiti. Il meccanismo di frode, pur articolato, è piuttosto semplice. Dall'1 gennaio 1993, data dalla quale l'Iva sulle transazioni comunitarie si versa solo "a destino", senza controlli fisici lungo i soppressi confini doganali, sono aumentati i casi di quelli che, invece di versare l'Iva che scaturisce dalla vendita delle merci in territorio nazionale, si dileguano nel nulla. Ciò avviene grazie ad aziende fittizie che si interpongono tra i venditori europei e gli acquirenti nazionali, mediante un giro di fatture per operazioni inesistenti, dando vita alle cosiddette "frodi carosello". Le società fantasma (dette "cartiere", poiché effettuano appunto attività soltanto sulla carta), con due finte operazioni, prima simulano acquisti di merci dagli effettivi operatori esteri e, poi, cessioni ai reali acquirenti nazionali: il tutto ad un prezzo assolutamente competitivo, grazie all'Iva non versata, e con un notevole danno per l'erario. Il Nucleo speciale entrate è riuscito a scoprire questo sistema di frode grazie alle massicce elaborazioni informatiche richieste alla Sogei (partner tecnologico del ministero dell'Economia e delle finanze), tramite le quali è stato possibile incrociare i dati contenuti nella banca dati delle operazioni intra-comunitarie con le risultanze dell'Anagrafe tributaria, nella quale sono depositati i dati relativi ai redditi dichiarati. Le verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione Urano si sono concentrate soprattutto al Centro (48%) e al Nord (33%) ma hanno riguardato anche il sud (19%). Il settore preso maggiormente di mira quello del commercio degli autoveicoli (75%), seguito dalle attività manifatturiere (14%). Di seguito una ripartizione delle verifiche fiscali su base regionale:

 Regioni   Verifiche    Evasori    Redditi non     Imprenditori
                         totali     dichiarati       denunciati
                                                                 
 Abruzzo         4          3        5.994.057               4   
 Calabria        4          4       30.562.004               6   
 Campania       23         22       34.518.082              14   
 Emilia Romagna 10         10       45.254.033               9   
 Friuli          3          3        1.293.783               4   
 Lazio          63         46      176.755.470              27   
 Liguria         2          2        7.914.134               1   
 Lombardia      40         37      135.794.821              26   
 Marche          3          3        7.881.022               2   
 Molise          2          1        3.121.806               1   
 Piemonte        7          6       28.497.313               3   
 Puglia          5          2       14.806.271               2   
 Sardegna        3          3        5.185.534               4   
 Sicilia         3          2        5.751.462               1   
 Toscana         6          4        9.968.650               2   
 Trentino AA     1          0                0               0   
 Umbria          3          1        7.728.617               1   
 Veneto         10          6       27.435.445               7
                                                            
 Totali        192        155      548.462.504             114  

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