Evasione fiscale per oltre 4.5 mln di euro scoperta da Gdf di Reggio C.

16 ago 16 Un'evasione fiscale per oltre 4,5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria che ha denunciato i tre rappresentanti legali e l'amministratore di fatto di una società per omessa presentazione di dichiarazioni fiscali. L'indagine, condotta dalle fiamme gialle reggine nei confronti di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di mobili, ha portato alla luce, il giro d'affari "in nero". I finanzieri, in mancanza di scritture e registri contabili contabili, hanno ricostruito le movimentazioni di denaro nascoste al fisco poste in essere, nel tempo, dai responsabili dell'azienda. In particolare è stata rilevata la figura di un amministratore di fatto, con precedenti in materia tributaria, il quale ha fittiziamente rivestito il ruolo di dipendente della società gestendo tutte le dinamiche societarie con l'obiettivo di far ricadere eventuali responsabilità amministrative e penali su ignari e terzi soggetti.

L’attività ispettiva, supportata da numerosi riscontri esperiti nei confronti di clienti e fornitori operanti sull’intero territorio nazionale e dall’incrocio dei dati presenti nelle banche dati in uso ala Gdf, ha consentito di rilevare cospicue movimentazioni di denaro per un giro d’affari, nascosto al Fisco, di oltre 4,5 milioni di Euro. Particolarmente difficoltosa è stata la ricostruzione investigativa operata dalle Fiamme Gialle, attesa la mancata istituzione delle scritture e dei registri contabili obbligatori posta in essere, nel tempo, dai responsabili dell’azienda. E’ stata individuata, altresì, la figura di un amministratore di fatto, gravato da precedenti penali in materia tributaria, il quale ha fittiziamente rivestito il ruolo di dipendente della società gestendo tutte le dinamiche societarie con l’obiettivo di far ricadere eventuali responsabilità amministrative e/o penali ad ignari e terzi soggetti. Si è proceduto, pertanto, a deferire all’Autorità Giudiziaria i rappresentanti legali della società e l’amministratore di fatto per la violazione alla normativa penale-tributaria contemplata dal art. 5 del D.Lgs. 74/2000, cioè l’ omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. ll risultato conseguito testimonia, ancora una volta, il ruolo fondamentale della Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione fiscale e alla tutela dei cittadini che operano nel pieno rispetto della legalità, contro chi, evadendo le imposte, inquina il mercato esercitando una sleale concorrenza. Il tutto a dimostrazione del costante presidio economico-finanziario esercitato dalla Guardia di Finanza, soprattutto in un difficile contesto socio-economico che caratterizza la Provincia di Reggio Calabria.