Gioco online, sequestrati beni per 25 mln di euro, il tesoro nascosto all'estero

11 set 15 Beni per 25 milioni di euro sono stati sequestrati nell'inchiesta della Dda di Reggio Calabria sul gioco illecito e scommesse online controllati dalla 'Ndrangheta. L'operazione è stata compiuta da Carabinieri, Guardia di Finanza, squadra mobile e Dia di Reggio Calabria in collaborazione con Scico e Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche di Roma della finanza. I beni sequestrati sono 21 società italiane ed estere, 31 siti nazionali e internali. 36 immobili e numerose auto e moto. I sequestri eseguiti stamane sono stati eseguito dopo che il 22 luglio scorso era stata portata a termine l'operazione chiamata 'Gambling' con l'arresto di 41 persone ed il sequestro di altri beni per 2 miliardi di euro. Proseguendo le indagini gli inquirenti hanno individuato altre aziendali, siti online, beni immobili e mobili e rapporti finanziari riconducibili ad alcuni dei membri dell' organizzazione criminale internazionale, alcuni dei quali affiliati alla 'ndrangheta, che hanno esercitato abusivamente l'attività del gioco e delle scommesse online, riciclando ingenti proventi illeciti. E' emerso anche che attraverso lo schermo di imprese operanti nel settore dei giochi e delle scommesse a distanza e dislocando in Stati esteri i server per la raccolta informatica delle giocate e la loro gestione, l'organizzazione ha aggirato la normativa che regola il settore, realizzando consistenti profitti, in parte reinvestiti per l'acquisizione di ulteriori società nonché per l'attivazione di nuovi siti online per l'esercizio ancora più esteso e remunerativo delle attività illecite. Sulla base dei nuovi sviluppi investigativi è stato eseguito il sequestro di beni in Calabria, Lazio, Sicilia e Veneto. In particolare i beni sottoposti a sequestro sono: l'intero patrimonio aziendale di 21 società e dei trust localizzati in Italia, Malta, Romania, Spagna, Panama e nelle Antille Olandesi; 3 partecipazioni in società italiane; 31 siti nazionali e internazionali di scommesse online; 36 immobili ubicati nelle province di Belluno, Catanzaro, Cosenza, Enna, Reggio Calabria e Venezia; 15 tra autovetture e motocicli.

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Il tesoro in denaro liquido nascosto all'estero. Una fitta ramificazione di società e trust esteri con sede a Malta, Panama, Romania, Canarie e Antille Olandesi è stata scoperta dalle forze dell' ordine italiane nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Reggio Calabria sul gioco online controllato dalla 'ndrangheta. L'inchiesta ha portato stamane al sequestro di beni per 25 milioni di euro. L'operazione è stata compiuta da Carabinieri, Guardia di Finanza, squadra mobile e Dia di Reggio Calabria in collaborazione con Scico e Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche di Roma della finanza. Le società all'estero sono state costituite appositamente dall'organizzazione criminale per la gestione dell'esercizio abusivo del gioco e delle scommesse on line e spesso intestati a dei prestanome. La rete ha mantenuto, comunque, il centro decisionale e operativo in Calabria, rappresentando la 'ndrangheta che è interessata agli imponenti flussi economici generati da quelle attività imprenditoriali che, oltre a consentire ingenti guadagni, hanno agevolato il riciclaggio del denaro sporco. Significativa è risultata l'entità delle disponibilità finanziarie individuate all'estero. Infatti, in Germania e a Singapore sono state sottoposte a sequestro liquidità rispettivamente ammontanti a 1.700.000 euro e a 2.000.000 di euro circa.

Federconsumatori: gioco online per riciclare denaro. Federconsumatori Calabria esprime apprezzamento e soddisfazione per l'azione della Magistratura e della Guardia di Finanza reggina che attraverso l'operazione Gambling stanno mettendo a "nudo in queste ore l'imponente attività della 'ndrangheta reggina attorno al giro delle scommesse ed al gioco online dove sono stati investiti e riciclati, in Italia e all'estero, immensi capitali illeciti". "In questo perverso, insidioso ambito di attività criminale - prosegue la nota di Federconsumatori - che l'inchiesta in corso individua avere epicentro in Calabria, cadono vittima ogni giorno migliaia di cittadini, spesso giovani, donne e anziani, che spendono ogni loro risparmio, molte volte portando sul lastrico intere famiglie, per inseguire il sogno malato e patologico del riscatto da condizioni difficili di disagio e di isolamento sociale". Federconsumatori Calabria chiede alla "Regione ed alle autorità sociali, sanitarie e scolastiche che a questa imponente operazione repressiva vengano affiancate quante più azioni costanti e diffuse per sdradicare culturalmente e socialmente le cause che conducono a fare di tanti cittadini fragili i consumatori privilegiati di attività criminali così estese e illegalmente fruttuose". (